单项选择题
为提高制裁风险名单筛查质效，交行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，但经尽职调查后，核实为系统误报的字段，人工在系统中将误报字段设置为（）予以屏蔽。
A.白名单 B.黑名单 C.制裁名单 D.以上都是
单项选择题 按照有无资金汇入，分为有资金汇入的转贷款和无资金汇入的转贷款。其中，（）是指转贷款资金不通过交行转入借款单位，实际无资金划入交行海外账户的转贷款。
单项选择题 在办理结算卡业务时，应遵循什么原则（）
多项选择题 银行承兑汇票到期，核心账务系统在票据到期日日始批处理时，根据客户约定的扣款顺序扣款，包括三种方式（）
