多项选择题
以下（），银行应列为关注客户，审慎办理业务。
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为 B.C类，资本项目业务被管控，被纳入个人外汇业务关注名单的等 C.其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等 D.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的 E.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的
多项选择题 境内机构对外支付单笔等值5万美元（不含）以上的在境外承包工程款，应当提交的材料包括（）
多项选择题 下列（）属于待核查账户收入范围。
多项选择题 关于外债转贷款，（）是正确。
