判断题 分行业务主管部门应建立涉制裁业务台账，加强对涉制裁业务的风险管理，并将台账定期报送分行法律合规部。

判断题 制裁风险名单的存量客户，客户属于交通银行自定义监控名单，以及确认或涉嫌存在涉制裁风险的，开户机构应中止柜面交易渠道，原则上应为其办理销户。

判断题 客户属于美国OFAC制裁名单（SSI名单除外）的，开户机构应限制其非柜面交易渠道，原则上应为其办理销户。