单项选择题
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》 B.《美国洗钱管制法》 C.《反恐宣言》 D.《爱国者法案》
单项选择题 中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。
单项选择题 我国()最先明确了洗钱属于犯罪。
单项选择题 金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。