black

反洗钱考试综合练习

登录

问答题

简答题

金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料?

【参考答案】

数据信息、业务凭证、账簿等

相关考题

问答题 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的什么识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息?

问答题 中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?

问答题 什么机构在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064