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交通银行招聘考试

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多项选择题

业务及客户管理部门应在业务制度、()中落实客户身份识别,配合反洗钱主管部门切实开展反洗钱工作。

A.大额交易
B.操作要求
C.系统功能
D.业务办理

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多项选择题 开展纪念币预约兑换业务,应遵循()展业三原则。

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多项选择题 系统管控,是指由业务系统在电子挂销账登记簿或业务卡片中逐笔登记挂销账业务信息,列明()等内容,方便各级管理部门及相关有权人监测和查询。

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