多项选择题
XX商行经营范围：零售农机配件：五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10：13：17：18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4：8：11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5：7：9：11日转出资金4笔：共计900万元（）。
A.短期内资金分散转入：集中转出或者集中转入：分散转出，与客户身份：财务状况：经营业务明显不符 B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
多项选择题 下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。
多项选择题 各级行及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的（）必须予以保密。
多项选择题 当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，营业机构应同时对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对，并登记存款人（或取款人）的（），支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件（或合成影像文件）。
