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金融机构反洗钱

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单项选择题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在()内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

A、一个月
B、半年内
C、一年内
D、合理期限

相关考题

单项选择题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。

单项选择题 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

单项选择题 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当()信托关系当事人的身份,登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

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