多项选择题
公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理体系应遵循以下哪些原则：（）
A.风险为本原则 B.全面性原则 C.同一性原则 D.动态管理原则
多项选择题 反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时，应在“了解你的客户”的前提下，开展综合分析判断。分析、识别措施包括但不限于以下哪些方式（）
多项选择题 大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则：（）
多项选择题 公司高风险客户指标模型关注的对象包括（）
