单项选择题
日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
A.大额交易 B.可疑交易 C.异常交易 D.关注交易
单项选择题 监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。
单项选择题 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是（）。
单项选择题 与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商户信息。
