单项选择题
金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
A.书面 B.异常交易 C.大额交易 D.可疑交易
单项选择题 怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。
单项选择题 非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
单项选择题 非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。
