多项选择题
出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
多项选择题 按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
多项选择题 收款业务的“四先四后”原则是指（）。
多项选择题 执法机关冻结单位或个人存款应出示以下（）证件和法律文书。
