问答题
目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
(1)以服务行业掩护进行洗钱;(2)通过各种投资工具进行洗钱;(3)通过拍卖进行洗钱;(4)通过赌博或博彩业进行洗钱。
问答题 从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
问答题 巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?
问答题 反洗钱国际合作的内容?