单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。
A、大额现金支取报告 B、大额交易报告 C、可疑交易报告 D、大额交易和可疑交易报告
单项选择题 金额机构在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。
单项选择题 下列支付交易不属于可疑支付交易的是()
单项选择题 办理人民币存取款业务的营业机构收缴假币时,应向持有人出具中国人民银行统一印制的()