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华夏银行会计结算考试

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单项选择题

各级行应设立(),按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责,具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。

A.反洗钱部门
B.反洗钱监测岗
C.反洗钱处
D.以上均不正确

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单项选择题 以下哪一项不属于自然人客户的“身份基本信息”()。

单项选择题 各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()重现每项交易。

单项选择题 各分行在履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,要认真审查()。

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