判断题 提取交易数据定位待查监控排查，要求每季覆盖全辖所有基层营运机构。

判断题 每季度跟进全年监控检查计划完成情况，根据前期检查问题及时补充调整下阶段的重点检查项目，并将检查结果纳入营运主管的履职评价和被查机构的营运考评，强化柜面日常操作的规范管理。

判断题 对于已采用各种方式、通过各种渠道都无法完成非自然人客户信息采集的，同时也无法完成客户号销号的，应将此类客户整理成清单，注明无法采集的原因及已采取的风险控制措施，报分管行长审批后，强制销户。