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金融机构反洗钱

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单项选择题

客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的

相关考题

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查()履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

单项选择题 下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()

单项选择题 金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的,也可以申请复议这种救济途径可以称为:()

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