多项选择题
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
A.了解客户真实身份 B.建立记录保存系统 C.识别异常金融交易 D.制定反洗钱内控制度
多项选择题 在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
单项选择题 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）
