多项选择题 在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）

多项选择题 案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。

多项选择题 对因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规（）严肃问责，并从重或加重处罚。