问答题
金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
一是金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持；二是反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一......
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问答题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
