问答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么?
10个工作日以内,含10个工作日。
问答题 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?
问答题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交什么报告?
问答题 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?