单项选择题
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()
A.《反洗钱调查封存清单》期满后 B.封存48小时后,未接到继续封存通知的 C.按照《解除封存通知书》后 D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
单项选择题 以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是()。
单项选择题 金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易,应根据风险为本的原则,建议考虑采取()控制风险。
单项选择题 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),涉恐资产冻结名单由()发布。