单项选择题 原则上，对报送可疑交易客户应按照其风险状况采取以上一种或几种风控措施。采取了一项较为严格的管控措施后，可以不采取较轻的管控措施。采取“劝销户”、“销户”措施难以落实的，应当至少采取（）等限制措施。

单项选择题 由主客户填写《对公智能通知存款（B款）开办申请书》申请书上加盖（），提交给客户经理，客户经理审核通过后填写《对公智能通通知存款（B款）开办审批书》并交由客户经营团队负责人签字确认。

单项选择题 异地客户除白名单客户外，原则上不得开通除查询、银企对账之外的非柜面业务。如确需开通的，须团队采取上门等尽职调查后，提级至（）进行审批。