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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

非法结算型地下钱庄往往以()为基地,非法活动从沿海向内地蔓延。

A.深圳
B.珠海
C.江苏
D.厦门

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单项选择题 以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法()。

单项选择题 柜台预约提现,在资金量比较大的情况下,地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有()。

单项选择题 地下钱庄往往使用多个银行卡,采用化整为零的方式在ATM机取现,避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为()。

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