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交通银行业务管理办法

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多项选择题

各分支机构对未经过客户账户办理的()等大额交易,应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。

A.现金结售汇
B.现钞兑换
C.现金汇款
D.票据兑付

相关考题

多项选择题 各分支机构应按照以下要求履行反洗钱职责:()。

多项选择题 各分行应认真做好各类反洗钱工作报告和报表的报送工作,确保报送内容的准确性和完整性,按照监管和总行要求做好()等工作,妥善保存数据资料。

多项选择题 属于反洗钱工作的有()等。

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