多项选择题
各分支机构对未经过客户账户办理的()等大额交易,应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。
A.现金结售汇 B.现钞兑换 C.现金汇款 D.票据兑付
多项选择题 各分支机构应按照以下要求履行反洗钱职责:()。
多项选择题 各分行应认真做好各类反洗钱工作报告和报表的报送工作,确保报送内容的准确性和完整性,按照监管和总行要求做好()等工作,妥善保存数据资料。
多项选择题 属于反洗钱工作的有()等。