判断题 各分行与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员，包括客户经理和柜面人员。一线操作人员在与客户接触过程中，要主动、有意识地了解实际控制客户的自然人，注重对客户及其日常交易的关注，及时将可疑客户和交易信息反馈给分行反洗钱主管部门。

判断题 各分行应指定专人每天查看对公客户账户资料过期报表，发现公司客户证件有效期过期的，应告知管户客户经理更新客户证件有效期。

判断题 客户经理应根据上网查询或系统推送的公司客户证照状态为“已停业”、“已注销”和“已吊销”的，做好书面记录，通知柜面人员对账户采取暂冻措施，联系客户办理销户（账户）手续；符合销户（客户号）规定的，由全国主管客户经理按公司部流程规定完成客户号销户。