判断题 贷款下放后，相关资料、凭证与客户办理交接，并由个人业务部经理在“资料交接清单”上办理签收手续。

判断题 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，符合大额交易标准

判断题 可疑交易的报告时间是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。