单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：（） 1.《中华人民共和国反洗钱法》 2.《中华人民共和国中国人民银行法》 3.《中华人民共和国反恐怖主义法》 4.《中华人民共和国商业银行法》
A.1，2 B.1，3 C.1，2，3 D.1，2，3，4
单项选择题 金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。 1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。
单项选择题 中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。（） 1.电话 2.书面质询 3.约见金融机构高级管理人员谈话 4.现场检查
单项选择题 不能作为实名证件使用的有（）。 1.临时身份证； 2.学生证； 3.机动车驾驶证； 4.介绍信； 5.法定身份证件的复印件。
