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交通银行业务管理办法

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多项选择题

下列情况未对交通银行造成风险损失,应视同支付清算欺诈风险事件线索,业务受理机构应登记相关信息,及时向上级单位上报()。

A.伪冒身份
B.无正常授权的代理代办
C.教唆和组织他人批量签约
D.出借账户

相关考题

多项选择题 全行业务受理机构应对()等实行严格管理,确保在信息安全前提下,实现欺诈风险信息的内部共享和使用,禁止对外泄露、披露和出售上述欺诈风险信息。

多项选择题 全行支付清算欺诈风险事件作以下分级:()。

多项选择题 支付清算反欺诈业务管理,分行营运部的职责()。

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