单项选择题
根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括()。
A.开展反洗钱培训和宣传工作 B.进行客户身份识别 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.实行督察长负责制
单项选择题 我国反洗钱监管体制总体特点为()。
单项选择题 在新产品/业务主要风险类型中,新产品/业务因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险,这是指()。
单项选择题 传统上,危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任,但往往招致更强烈的对抗行动,如今更加具有建设性的危机处理方法是()。