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金融机构反洗钱

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判断题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

【参考答案】

正确

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判断题 金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,只要完善内部管理制约机制,就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险。

判断题 在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法证件。

单项选择题 金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?() 1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的; 2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的; 3.违反保密规定,泄露有关信息的; 4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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