判断题
公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组,负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人,成员至少应由前台工作人员、财务人员、技术人员、后台运营管理人员等组成,每年至少召开1次工作会议,对本*单位反洗钱工作进行及时总结与规划。
错误
判断题 董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。
判断题 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求,公司结合业务实际,按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级:低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。
单项选择题 以下哪些机构,不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构()。