问答题
沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
时机的适时选择；控制的程序和范围；义务责任以及追踪调查等问题，并由专门独立的审计职能机构检验其预期效果。
问答题 《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门？
问答题 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间？
问答题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的，应当及时向哪个部门通报？
