判断题
大额交易报告是指金融机构按照监管要求的标准、范围及程序,将客户达到规定金额及以上的资金交易信息报告给中国反洗钱监测分析中心的行为。
正确
判断题 客户可通过银行营业网点或登录银行网站办理信用卡申请业务,银行客户经理也可持便携终端上门为客户办理办卡业务。
判断题 离线保存期限应满足监管要求,至少保留到产品到期兑付2个月后,发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
判断题 客户办理更改账户密码业务,须提供存款凭证和本人有效身份证件,凭原密码办理。