单项选择题
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，（），可疑交易联络员应登录反洗钱系统报告线索。
A.所涉资金金额或者资产价值达等值人民币5万元（含）以上 B.所涉资金金额或者资产价值达等值人民币10万元（含）以上 C.所涉资金金额或者资产价值达等值人民币20万元（含）以上 D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
单项选择题 分行每月要通过TIMS系统报表非现场核查柜员人力资源管理信息系统（EHR）岗位匹配度，发现问题督办网点（）整改到位。
单项选择题 实施业务外包前，各行应按规定完成（）。
单项选择题 非重点账单应保证至少（）有效对账一次。
