问答题
从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？
不仅需要了解客户的真实身份，还需要根据交易需要了解客户的职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情......
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问答题 金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
问答题 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？
问答题 履行反洗钱义务的主体有哪些？
