多项选择题
分行对所辖机构的年度反洗钱合规检查内容应包括（）等方面。
A.客户开展尽职调查 B.贸易背景调查 C.交易真实性审核和可疑交易报告 D.操作流程规范性
多项选择题 《交通银行涉制裁业务管理办法（2018年版）》中所指的“国际业务”范畴为：（）
多项选择题 被纳入交通银行洗钱高风险国家及地区名单的是：（）
多项选择题 纳入交通银行监测范围的制裁风险自定义监控名单来源为：（）
