判断题 如需新增“白名单”国家，由分行交易银行部发起，经总行交易银行部向总行法律合规部提出申请，总行法律合规部审批通过后执行。

判断题 对于通知行的SWIFT国别代码为非“白名单”国家的进口信用证，原则上均应加列制裁条款。

判断题 单位证件号码及名称必须同时与风险证件清单匹配，将在开户界面（业务代码：1083）提示柜员“属于风险证件”。