black

反洗钱法

登录

问答题

简答题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?

【参考答案】

金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

相关考题

问答题 金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息如何处理?

单项选择题 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年()

问答题 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,金融机构如何进行操作?

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064