单项选择题
反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。
A.知密时间最短化 B.知密场所最小化 C.知密范围最小化 D.知密人员最少化
单项选择题 根据档案保管期限的有关规定，哪一项不需要主管领导审批。（）
单项选择题 从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。
单项选择题 被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。
