单项选择题
反洗钱的主要目的在于通过()监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。
A.交易对手 B.资金 C.账户 D.客户
单项选择题 按照《反洗钱法》规定,国务院金融监督管理机构有()。
单项选择题 按照《反洗钱法》的规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是错误的()。
单项选择题 《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯罪是()。