多项选择题
下列（）应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B.为不在交行开立账户的客户提供人民币1000元的现金汇款 C.为不在交行开立账户的客户提供1000美元的现钞兑换 D.为不在交行开立账户的客户提供2000欧元票据兑付
多项选择题 分行个人金融业务部（消费者权益保护部）、普惠金融事业部、国际业务部个人金融业务反洗钱职责是（）。
多项选择题 境外代理行和境外非银代理支付公司洗钱风险等级评级流程：（）。
多项选择题 属于下列情形之一，且在交行开立清算账户或建立其他跨境业务合作关系的，新建立业务关系的，应直接拒绝建立业务关系；已建立业务关系的，应确定为高风险等级：（）。
