多项选择题
反洗钱内控制度的核心一般包括（）
A.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程 B.反洗钱工作保密制度 C.员工反洗钱定期培训计划 D.确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度
多项选择题 反洗钱监控名单包括（）
多项选择题 对属于监控名单范围的客户，或有合理理由怀疑其属于监控名单范围的客户，应立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于（）
多项选择题 对符合标准的异常交易及反洗钱监测报告系统筛选出的可疑交易预警，营业机构以下做法正确的有（）
