判断题
各行应加强客户交易背景调查，在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人客户的交易背景进行调查，调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等。
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判断题 各行为单位客户登记或变更法人、财务负责人、账户联系人、经办人等的联系电话时，需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况。
单项选择题 关于跨行境内汇入汇款业务，收款机构如需要人工识别，应通过（）科目过渡。
判断题 总行95558客服中心组建的银警协作团队，7*24小时受理公安机关提出的涉案账户查控需求。
