判断题
对于所有证监会、交易所协查及涉嫌犯罪调查的客户，分支机构受理员工均需要告知反洗钱岗，由其发起可疑交易人工识别流程。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等活动相关的，只有在一定金额以上的，才可提交可疑交易报告。
多项选择题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当：（）
单项选择题 以下做法错误的是（）
