单项选择题
下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素:()
A.案件性质明确 B.涉案金额确定 C.案件时间锁定 D.初步判断风险
单项选择题 下列哪些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现,进而可能引发操作风险:()
单项选择题 根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。
单项选择题 银行工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,该款刑法规定的罪名是:()