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昆仑银行石化大道支行业务知识

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判断题

严禁明知客户存在违法违规可疑行为,仍为其办理业务;严禁协助客户参与洗钱、非法集资、逃漏税等违法违规行为,或配合客户虚假验资,或为该类活动牵线撮合、出谋划策、提供信息和便利。

【参考答案】

正确

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判断题 严禁代客户办理账户开立、账户信息及预留印鉴变更操作;严禁以虚假证明资料开立各类账户或变更账户重要信息、更换预留印鉴等操作;严禁违规办理账户查询、冻结、解冻、扣划等业务;严禁违规办理书面挂失、密码挂失、挂失解挂等特殊业务。

判断题 严禁代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证、网上银行e盾、支付密码器、预留印鉴章、银行卡(折)以及代客户申请或操作网上银行、手机银行、电话银行等业务;严禁使用、拥有客户电子银行证书或密码或代客户操作;严禁私自代客户保管现金、预留印鉴、有效证件、已盖章的支付凭证和卡、折、单等重要物品。

判断题 《昆仑银行员工违规行为处理办法》第六十六条:领导人员授意、指使、强令、胁迫违规招聘人员的,给予警告至撤职处分。

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