多项选择题
纳入交通银行监测范围的制裁风险名单,按性质区分为()三大类。
A.制裁名单 B.涉制裁关联人员名单 C.涉制裁国家及地区名单 D.自定义监控名单
多项选择题 交通银行涉制裁业务管理遵循以下原则:()。
多项选择题 分行营运管理人员应从()等几个方面对营运主管的分析点评进行评价打分,指出存在的不足并提出相关管理要求。
多项选择题 监控录像分析评审要求:()。