判断题
代发代扣业务反洗钱管理：高度重视对代发/代扣单位的尽职调查工作，确认客户及其法定代表人、股东、实际控制人、高级管理人员、受益所有人、授权经办人、交易对手各方交易对手不属于总行禁止开展业务的反洗钱名单、不来自高风险国家和地区、不属于《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条所列情形、不属于招商银行反洗钱高风险客户，如为偏高风险客户，应经审批后才可开展业务。发现或有合理理由怀疑客户及其资金、交易涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动的，应举报可疑交易，并采取针对性的风险控制措施。必要时向相关金融监管部门进行报告。防止不法分子利用代发/代扣功能实施洗钱、恐怖融资、逃税等违法活动。
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判断题 对于电子邮件代发，网点可以通过电子表格或邮箱通讯录形式登记相关电子邮箱资料。
判断题 如签订代发代扣协议时未约定邮箱的，委托单位出具公函补充即可。
判断题 电子数据如需交接必须监交。
