多项选择题
客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（）
A.客户涉及禁止准入情形的 B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的 C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的 D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
多项选择题 各级机构应当保存的客户身份资料包括（）
多项选择题 客户初次身份识别的范围包括（）
多项选择题 员工违规行政处分的种类包括（）
